Έγερναν από τις μίζες!!
Κεντρικά πρόσωπα στην εκδίκαση που θα ακολουθήσει είναι ο εφοπλιστής Μιχάλης Ματαντός, αντιπρόσωπος - πρακτικά - των γερμανικών υποβρύχιων στην Ελλάδα (ο εφοπλιστής - αίνιγμα που έγραφε τον περασμένο Φεβρουάριο το «Π» στο πρωτοσέλιδό του), και οι πρώην συνεργάτες του Άκη Τσοχατζόπουλου Γιάννης Μπέλτσιος και Γιάννης Σμπώκος.
Το ερώτημα είναι απλό: Μετά τον Άκη Τσοχατζόπουλο, στον οποίο θα φορτωθεί και το (πολιτικά) μεγαλύτερο βάρος της υπόθεσης, ποιοι άλλοι θα πληρώσουν (αν βέβαια πληρώσουν) τη νύφη;
Ο εκ των κατηγορουμένων Αλέξανδρος Αβατάγγελος είναι ο επιχειρηματίας που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τα υποβρύχια, αφού με αγωγή του το 2006 κατά της HDW Ferrostaa l ζητούσε προμήθεια 60 εκατ. ευρώ για τις υπηρεσίες του, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με 11 εκατ. ευρώ.
Ο επιχειρηματίας ανήκε στο περιβάλλον της εταιρείας του Μιχάλη Mαταντού ΜΙΕ (Marine and Industria l Enterprises), αντιπροσώπου του γερμανικού οίκου HDW, από δεκαετίες προμηθευτή των υποβρυχίων του Ναυτικού μας.
Η Ferrostaal ήταν ο συνεργάτης των γερμανικών ναυπηγείων που κανόνιζε τα οικονομικά των συμβάσεων. Ο Αβατάγγελος ήταν αυτός που τράβηξε με την αγωγή του την προσοχή των αρχών.
Όπως φαίνεται, ο δικαστικός «καβγάς» μιας υπεράκτιας, εταιρείας την οποία εκπροσωπούσε με τη Ferrostaal, αλλά και ένας λογαριασμός στη Λουκέρνη της Ελβετίας έφερε τελικά στην επιφάνεια ένα δίκτυο παράνομων προμηθειών 50-100 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία μπήκαν στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας του Μονάχου, η οποία σχημάτισε φάκελο για «μίζες» της κοινοπραξίας HDW / Ferrostaal για να πουληθούν τα υποβρύχια Τύπου 214 στην Ελλάδα.
Η Εισαγγελία κατηγορεί τον άλλοτε πρόεδρο της Ferrostaal Ματίας Μίτσερλιχ ότι μαζί με τους συναδέλφους του Μίχαελ Μπεκ και Κλάους Λέσκερ έβαλε την υπογραφή του σε ένα έμβασμα 11 εκατ. ευρώ στον ελβετικό λογαριασμό μιας εταιρείας των Bρετανικών Παρθένων Νήσων που συνδέεται με τις πληρωμές «για τα ελληνικά υποβρύχια».
Η εταιρεία των Βρετανικών Παρθένων Νήσων διεκδίκησε με προσφυγή στο Πρωτοδικείο του Έσσεν μία «αμοιβή» 67 εκατ. ευρώ για «υπηρεσίες» που, όπως ισχυριζόταν, είχε προσφέρει για την πώληση των υποβρυχίων στην Ελλάδα. Τελικά επήλθε εξωδικαστικός συμβιβασμός στα 11 εκατ.
Η κύρια υποψία όμως των εισαγγελικών αρχών του Μονάχου αφορά την εταιρεία ΜΙΕ, στην οποία φέρονται μέτοχοι 50-50 ο Μιχάλης Ματαντός και ένας Βρετανός υπήκοος. Η συνεργασία της εταιρείας αυτής με τη Ferrostaal βασίστηκε σε μία συμφωνία για «υπηρεσίες συμβούλων», που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2000 και επεκτάθηκε τον Οκτώβριο του 2003, σε ημερομηνίες που σχετίζονται τόσο με την υπογραφή των συμβάσεων για την παραγγελία των υποβρυχίων 214 όσο και με την επέκταση της σχετικής σύμβασης.
Με βάση αυτές τις συμφωνίες, την τριετία 2000-2003 φέρονται πως κατευθύνθηκαν προς έναν λογαριασμό της MIE σε υποκατάστημα της UBS στη Λουκέρνη περίπου 85 εκατ. ευρώ.
Όλα αυτά τα έφερε στο φως δημοσίευμα του περιοδικού «Spiegel» στα τέλη Ιανουαρίου που επικαλέστηκε το ανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρώσει η Εισαγγελία του Μονάχου στο πλαίσιο της διερεύνησης σχετικών πρακτικών της Ferrostaal.
Σύμφωνα με το «Spiegel», η εταιρεία (που λειτούργησε στο πλαίσιο κοινοπραξίας με την HDW για τη διεκδίκηση της παραγγελίας των ελληνικών υποβρυχίων) έδωσε πάνω από 55 εκατ. ευρώ μίζες, όπως προκύπτει από κατάλογο που παραθέτει με «ύποπτες πληρωμές» στην Ελλάδα.
Το πόρισμα αποκαλύπτει
Από τον πρωτογενή έλεγχο στην υπόθεση και σύμφωνα με το πόρισμα, ανέκυψαν τα εξής θέματα: «1. Έκδοση τιμολογίων από ινδική επιχείρηση και από επιχειρήσεις που εδρεύουν στα νησιά Curacao και Ολλανδικές Αντίλλες, Λιβερία και Κύπρο προς τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (σ.σ.: τον Σκαραμαγκά) ύψους 5.500.000 ευρώ περίπου, για παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες ότι δεν παρασχέθηκαν ποτέ, είναι διερευνητέα η εικονικότητα των ανωτέρω φορολογικών στοιχείων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι η προώθηση των εταιρικών συμφερόντων των Ελληνικών Ναυπηγείων στη Βολιβία, χώρα που δεν διαθέτει, ως γνωστόν, θάλασσα, ενώ ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι τα Ελληνικά Ναυπηγεία αμφισβητούν συγκεκριμένες συναλλαγές με τις ανωτέρω αλλοδαπές επιχειρήσεις και τα χρήματα των τιμολογίων αποστέλλονταν σε τραπεζικό λογαριασμό στην Αυστρία.
2. Έκδοση τιμολογίων από την ελληνική επιχείρηση Boston Consulti ng Group A.E. παροχής υπηρεσιών προς τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. ύψους 2.500.000 ευρώ περίπου. Ομοίως ως ανωτέρω το είδος των προσφερομένων υπηρεσιών δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν παρασχέθηκαν και συνεπώς είναι διερευνητέα η εικονικότητα των φορολογικών στοιχείων. Επίσης διαπιστώθηκε ότι στις καταχωρίσεις των φορολογικών στοιχείων κατά το τέλος των χρήσεων της Boston Consulting Group A.E.,η ελεγχόμενη προέβαινε σε έκδοση ακυρωτικών τιμολογίων που επίσης συνηγορεί στη διατύπωση των ανωτέρω αμφισβητήσεων.
3. Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η επιχείρηση ΜΙΕ Ελλάς ΕΠΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων για την προμήθεια των υποβρυχίων του Π.Ν. Εντύπωση προκαλεί
το γεγονός ότι το μετο-χολόγιο της εταιρείας άλλαξε πολλές φορές, τα τελευταία δε χρόνια παρουσιάζονται σαν μέτοχοι, μεταξύ άλλων εταιρειών, και η Marine Industrial, που αργότερα έκλεισε και συστάθηκε η Maiandros Hold ings που κατείχε το 50% της ΜΙΕ Ελλάς ΕΠΕ ενώ το άλλο 50% η CMY TΗθοάοΓθ Holdings κυπριακών συμφερόντων.
Οι εταιρείες αυτές, εκτός της συμμετοχής τους στην ανωτέρω επιχείρηση, έχουν στην κυριότητά τους και ακίνητα στην Αττική και είναι υπό διερεύνηση η προέλευση των χρημάτων που δαπανήθηκαν για τις αγορές αυτών των ακινήτων.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ΜΙΕ Ελλας ΕΠΕ είχε συναλλαγές με τη ΜΙΕ Europe LTD, η οποία έχει έδρα στην Κύπρο για τα έτη 2004, 2005, 2006, που ανέρχονται στο ύψος των 3.600.000 ευρώ. Δηλαδή εξέδωσε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προφανώς για να καλύψει και να δικαιολογήσει τη διαμεσολάβηση της MIE Europe LTD στα Ελληνικά Ναυπηγεία...
Εκπρόσωποι των εταιρειών φαίνονται της μεν πρώτης οι Αλέξανδρος Παπαντωνίου και Αντώνιος Χάγιας, της δε δεύτερης ο Ματαντός Μιχαήλ. Το συμφωνητικό προβλέπει ετήσια αμοιβή της ελληνικής εταιρείας, ύψους 600.000 ευρώ κατ’ έτος αναπροσαρμοζόμενο.
Τέλος, ο Ματαντός μέχρι στις 19.3.2003, ήταν διαχειριστής της ΜΙΕ Ελλάς ΕΠΕ, ο δε Χάγιας ήταν υπάλληλος από το 1997 στην αρχική εταιρεία Marine Industrial. O δε Παπαντωνίου ήταν υπάλληλος, διαχειριστής και αργότερα αντιπρόσωπος του Ματαντού έως το 2008, που τελικά οι Χάγιας και Παπαντωνίου αγόρασαν εξ ολοκλήρου την εταιρεία
Κεντρικά πρόσωπα στην εκδίκαση που θα ακολουθήσει είναι ο εφοπλιστής Μιχάλης Ματαντός, αντιπρόσωπος - πρακτικά - των γερμανικών υποβρύχιων στην Ελλάδα (ο εφοπλιστής - αίνιγμα που έγραφε τον περασμένο Φεβρουάριο το «Π» στο πρωτοσέλιδό του), και οι πρώην συνεργάτες του Άκη Τσοχατζόπουλου Γιάννης Μπέλτσιος και Γιάννης Σμπώκος.
Το ερώτημα είναι απλό: Μετά τον Άκη Τσοχατζόπουλο, στον οποίο θα φορτωθεί και το (πολιτικά) μεγαλύτερο βάρος της υπόθεσης, ποιοι άλλοι θα πληρώσουν (αν βέβαια πληρώσουν) τη νύφη;Ο εκ των κατηγορουμένων Αλέξανδρος Αβατάγγελος είναι ο επιχειρηματίας που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τα υποβρύχια, αφού με αγωγή του το 2006 κατά της HDW Ferrostaa l ζητούσε προμήθεια 60 εκατ. ευρώ για τις υπηρεσίες του, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με 11 εκατ. ευρώ.
Ο επιχειρηματίας ανήκε στο περιβάλλον της εταιρείας του Μιχάλη Mαταντού ΜΙΕ (Marine and Industria l Enterprises), αντιπροσώπου του γερμανικού οίκου HDW, από δεκαετίες προμηθευτή των υποβρυχίων του Ναυτικού μας.
Η Ferrostaal ήταν ο συνεργάτης των γερμανικών ναυπηγείων που κανόνιζε τα οικονομικά των συμβάσεων. Ο Αβατάγγελος ήταν αυτός που τράβηξε με την αγωγή του την προσοχή των αρχών.
Όπως φαίνεται, ο δικαστικός «καβγάς» μιας υπεράκτιας, εταιρείας την οποία εκπροσωπούσε με τη Ferrostaal, αλλά και ένας λογαριασμός στη Λουκέρνη της Ελβετίας έφερε τελικά στην επιφάνεια ένα δίκτυο παράνομων προμηθειών 50-100 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία μπήκαν στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας του Μονάχου, η οποία σχημάτισε φάκελο για «μίζες» της κοινοπραξίας HDW / Ferrostaal για να πουληθούν τα υποβρύχια Τύπου 214 στην Ελλάδα.
Η Εισαγγελία κατηγορεί τον άλλοτε πρόεδρο της Ferrostaal Ματίας Μίτσερλιχ ότι μαζί με τους συναδέλφους του Μίχαελ Μπεκ και Κλάους Λέσκερ έβαλε την υπογραφή του σε ένα έμβασμα 11 εκατ. ευρώ στον ελβετικό λογαριασμό μιας εταιρείας των Bρετανικών Παρθένων Νήσων που συνδέεται με τις πληρωμές «για τα ελληνικά υποβρύχια».
Η εταιρεία των Βρετανικών Παρθένων Νήσων διεκδίκησε με προσφυγή στο Πρωτοδικείο του Έσσεν μία «αμοιβή» 67 εκατ. ευρώ για «υπηρεσίες» που, όπως ισχυριζόταν, είχε προσφέρει για την πώληση των υποβρυχίων στην Ελλάδα. Τελικά επήλθε εξωδικαστικός συμβιβασμός στα 11 εκατ.
Η κύρια υποψία όμως των εισαγγελικών αρχών του Μονάχου αφορά την εταιρεία ΜΙΕ, στην οποία φέρονται μέτοχοι 50-50 ο Μιχάλης Ματαντός και ένας Βρετανός υπήκοος. Η συνεργασία της εταιρείας αυτής με τη Ferrostaal βασίστηκε σε μία συμφωνία για «υπηρεσίες συμβούλων», που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2000 και επεκτάθηκε τον Οκτώβριο του 2003, σε ημερομηνίες που σχετίζονται τόσο με την υπογραφή των συμβάσεων για την παραγγελία των υποβρυχίων 214 όσο και με την επέκταση της σχετικής σύμβασης.
Με βάση αυτές τις συμφωνίες, την τριετία 2000-2003 φέρονται πως κατευθύνθηκαν προς έναν λογαριασμό της MIE σε υποκατάστημα της UBS στη Λουκέρνη περίπου 85 εκατ. ευρώ.
Όλα αυτά τα έφερε στο φως δημοσίευμα του περιοδικού «Spiegel» στα τέλη Ιανουαρίου που επικαλέστηκε το ανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρώσει η Εισαγγελία του Μονάχου στο πλαίσιο της διερεύνησης σχετικών πρακτικών της Ferrostaal.
Σύμφωνα με το «Spiegel», η εταιρεία (που λειτούργησε στο πλαίσιο κοινοπραξίας με την HDW για τη διεκδίκηση της παραγγελίας των ελληνικών υποβρυχίων) έδωσε πάνω από 55 εκατ. ευρώ μίζες, όπως προκύπτει από κατάλογο που παραθέτει με «ύποπτες πληρωμές» στην Ελλάδα.
Το πόρισμα αποκαλύπτει
Από τον πρωτογενή έλεγχο στην υπόθεση και σύμφωνα με το πόρισμα, ανέκυψαν τα εξής θέματα: «1. Έκδοση τιμολογίων από ινδική επιχείρηση και από επιχειρήσεις που εδρεύουν στα νησιά Curacao και Ολλανδικές Αντίλλες, Λιβερία και Κύπρο προς τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (σ.σ.: τον Σκαραμαγκά) ύψους 5.500.000 ευρώ περίπου, για παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες ότι δεν παρασχέθηκαν ποτέ, είναι διερευνητέα η εικονικότητα των ανωτέρω φορολογικών στοιχείων.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι η προώθηση των εταιρικών συμφερόντων των Ελληνικών Ναυπηγείων στη Βολιβία, χώρα που δεν διαθέτει, ως γνωστόν, θάλασσα, ενώ ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι τα Ελληνικά Ναυπηγεία αμφισβητούν συγκεκριμένες συναλλαγές με τις ανωτέρω αλλοδαπές επιχειρήσεις και τα χρήματα των τιμολογίων αποστέλλονταν σε τραπεζικό λογαριασμό στην Αυστρία.
2. Έκδοση τιμολογίων από την ελληνική επιχείρηση Boston Consulti ng Group A.E. παροχής υπηρεσιών προς τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. ύψους 2.500.000 ευρώ περίπου. Ομοίως ως ανωτέρω το είδος των προσφερομένων υπηρεσιών δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν παρασχέθηκαν και συνεπώς είναι διερευνητέα η εικονικότητα των φορολογικών στοιχείων. Επίσης διαπιστώθηκε ότι στις καταχωρίσεις των φορολογικών στοιχείων κατά το τέλος των χρήσεων της Boston Consulting Group A.E.,η ελεγχόμενη προέβαινε σε έκδοση ακυρωτικών τιμολογίων που επίσης συνηγορεί στη διατύπωση των ανωτέρω αμφισβητήσεων.
3. Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η επιχείρηση ΜΙΕ Ελλάς ΕΠΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων για την προμήθεια των υποβρυχίων του Π.Ν. Εντύπωση προκαλεί
το γεγονός ότι το μετο-χολόγιο της εταιρείας άλλαξε πολλές φορές, τα τελευταία δε χρόνια παρουσιάζονται σαν μέτοχοι, μεταξύ άλλων εταιρειών, και η Marine Industrial, που αργότερα έκλεισε και συστάθηκε η Maiandros Hold ings που κατείχε το 50% της ΜΙΕ Ελλάς ΕΠΕ ενώ το άλλο 50% η CMY TΗθοάοΓθ Holdings κυπριακών συμφερόντων.
Οι εταιρείες αυτές, εκτός της συμμετοχής τους στην ανωτέρω επιχείρηση, έχουν στην κυριότητά τους και ακίνητα στην Αττική και είναι υπό διερεύνηση η προέλευση των χρημάτων που δαπανήθηκαν για τις αγορές αυτών των ακινήτων.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ΜΙΕ Ελλας ΕΠΕ είχε συναλλαγές με τη ΜΙΕ Europe LTD, η οποία έχει έδρα στην Κύπρο για τα έτη 2004, 2005, 2006, που ανέρχονται στο ύψος των 3.600.000 ευρώ. Δηλαδή εξέδωσε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προφανώς για να καλύψει και να δικαιολογήσει τη διαμεσολάβηση της MIE Europe LTD στα Ελληνικά Ναυπηγεία...
Εκπρόσωποι των εταιρειών φαίνονται της μεν πρώτης οι Αλέξανδρος Παπαντωνίου και Αντώνιος Χάγιας, της δε δεύτερης ο Ματαντός Μιχαήλ. Το συμφωνητικό προβλέπει ετήσια αμοιβή της ελληνικής εταιρείας, ύψους 600.000 ευρώ κατ’ έτος αναπροσαρμοζόμενο.
Τέλος, ο Ματαντός μέχρι στις 19.3.2003, ήταν διαχειριστής της ΜΙΕ Ελλάς ΕΠΕ, ο δε Χάγιας ήταν υπάλληλος από το 1997 στην αρχική εταιρεία Marine Industrial. O δε Παπαντωνίου ήταν υπάλληλος, διαχειριστής και αργότερα αντιπρόσωπος του Ματαντού έως το 2008, που τελικά οι Χάγιας και Παπαντωνίου αγόρασαν εξ ολοκλήρου την εταιρεία
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου